证券代码：600905   证券简称：三峡能源   公告编号：2023-027

 中国三峡新能源（集团）股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第

二届董事会第十次会议于 2023 年 6 月 7 日下午在北京以现场并

结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 2 日以电子邮

件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事 7

名，杜至刚董事委托胡裔光董事出席会议并代为行使表决权。会

议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合

法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董

事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

  一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  同意公司拟定的《公司章程》相关内容，《公司章程》经股

东大会审议通过之日起生效。

  具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股

份有限公司关于修订<公司章程>的公告》

                  （公告编号：2023-028）

和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于修订<公司合规管理制度>的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过《关于<公司 2022 年合规管理报告>的议案》

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、审议通过《关于公司 2023 年对外捐赠计划并捐赠定点

帮扶资金的议案》

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议

案》

   同意于 2023 年 6 月 28 日在北京召开公司 2022 年度股东大

会。

   具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股

份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

             中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

查看原文公告